تمويل الإرهاب

نيويورك.. المغرب يترأس مع كندا الاجتماع الوزاري الـ12 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

21 سبتمبر 2022

  ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشكل مشترك مع نظيرته الكندية، ميلاني جولي، أشغال الدورة الـ12 للاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المنعقد اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، في نيويورك. وأكد ...

بداية نهاية الجماعة.. القيادي الخوانجي ليث شبيلات يؤكد أن "كل فساد الدنيا من الإخوان المسلمين"

17 يناير 2022

  التحق ظلاميو جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بإخوانهم في المغرب، فضلا عن مصر وتونس والجزائر، الذين تلظوا باتهامات متبادلة من داخل الجماعة بالفساد والإفساد، ذلك ما فجّرته تصريحات أحد كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين عموما، وإخوان الأردن بشكل خاص، ...

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون مكافحة غسل الأموال

20 إبريل 2021

  صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا ...

وحدة معالجة المعلومات المالية.. تلقي 1674 تصريحا بغسل الأموال و63 تصريحا بتمويل الإرهاب

6 يناير 2021

  تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، ...

لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ترسيم التنسيق بين النيابة العامة وهيئة سوق الرساميل

17 ديسمبر 2020

  أشرف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، بمقر الهيئة بالرباط، على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل في مجال المخالفات ...

تزايد قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب بعد تسجيل 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020

29 سبتمبر 2020

  بلغ عدد القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في المغرب، المعروضة على القضاء برسم سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 390 قضية، وفق ما كشفه وزير العدل محمد بنعبدالقادر صباح اليوم الثلاثاء، وهو رقم، بالنسبة للوزير، آخذ في الارتفاع. ...

خلال سنتي 2019 و2020.. تسجيل 390 قضية ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب

23 سبتمبر 2020

  تُوجت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكشف عن العديد من الجرائم، إذ شهدت سنتا 2019 و2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية، 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ...

مصر.. تأييد حكم المؤبد للمرشد محمد بديع ولعشرة من قادة الإخوان المجرمين

12 سبتمبر 2020

  قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعلى 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، في قضية التخابر والتعاون مع منظمات أجنبية. وقال القاضي إنّ "المتهمين ارتكبوا جرائم أضرت باستقلال وأمن البلاد". ويتعلق الأمر بتهمة التجسس ...

حضور المجموعات البنكية الوطنية تعزز ليشمل 33 بلدا 26 منها بالقارة الإفريقية

25 يوليو 2018

 أوضحت هبة الزهوي ، مديرة الأشراف البنكي ( بنك المغرب )، أن  حضور المجموعات البنكية الوطنية ، تعزز ليشمل 33 بلدا، 26 منها بالقارة الإفريقية ، مؤكدة أن هذا الحضور تعزز دوليا ، بما في ذلك اتساع مجال أنشطة البنوك الوطنية على مستوى القارة الإفريقية، وذلك ...